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PRODUCTO
Qué ofrece Ceptinel.
Ceptinel desarrolla una plataforma para gestionar riesgos, detectar fraude y apoyar programas de cumplimiento. Incluye monitoreo de transacciones, perfiles de clientes, reglas configurables y gestión de alertas para prevención de lavado de activos. Sus herramientas permiten documentar decisiones y coordinar el análisis entre equipos de riesgo y cumplimiento.
Fuentes consultadas.
Estas son las fuentes públicas que consultamos para preparar la ficha.
01Ceptinel — Plataforma, módulos y oficinasceptinel.com · Consulta: Consultada para: producto, operación regional.02Ceptinel — Perfil corporativo y ubicacioneslinkedin.com · Consulta: Consultada para: sede, operación regional.