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PRODUCTO
Qué ofrece Pibisi.
Pibisi ofrece software en la nube para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Sus módulos permiten revisar personas de interés, mantener vigilancia sobre clientes y analizar transacciones. La plataforma atiende a entidades obligadas y equipos de cumplimiento, incluidos profesionales y organizaciones jurídicas.
Fuentes consultadas.
Estas son las fuentes públicas que consultamos para preparar la ficha.
01Pibisi: módulos AML y uso en compliance y legalpibisi.com · Consulta: Consultada para: producto.02Pibisi: titular de la marca y responsable en Madridpibisi.com · Consulta: Consultada para: sede, empresa operadora.